Esta categoria destina-se ao reporte de situações que possam representar indícios de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, ocultação de bens, direitos ou valores, utilização de recursos de origem ilícita ou qualquer operação financeira considerada atípica ou incompatível com o perfil da contraparte. Preencha este formulário silenciosamente e não questione o cliente ou fornecedor sobre a suspeita. É expressamente vedado alertar o cliente ou qualquer terceiro sobre a existência de suspeita ou comunicação ao COAF (art. 11 da Lei nº 9.613/1998). O não cumprimento configura responsabilidade criminal.